فورن بوليسي: الولايات المتحدة ملاذ لغسيل الأموال..!

ترجمة | مهى كاعين - ZNN

WASHINGTON, DC - MARCH 24: A man walks through the U.S. Capitol Rotunda, empty of tourists as only essential staff and journalists are allowed to work during the coronavirus pandemic March 24, 2020 in Washington, DC. After days of tense negotiations -- and Democrats twice blocking the nearly $2 trillion package -- the Senate and Treasury Department appear to have reached important compromises on legislation to shore up the economy during the COVID-19 pandemic. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

تستدعي عبارة “shell company” صوراً لملاذات بحرية مثل بناما أو جزر فيرجن البريطانية ، لكن الولايات المتحدة هي أحد أهم عوامل التمكين في العالم للسرية المالية. وفي كل ولاية ، يلزم الحصول على تفاصيل شخصية وإثبات هوية للحصول على بطاقة مكتبيّة بدلاً من تكوين شركة ؛ فالولايات المتحدة هي واحدة من أحد أبرز الاقتصادات المتقدمة التي لا تتطلب معلومات ملكية الشركة التي يمكن أن تساعد في قمع الإرهابيين ، وقادة المخدرات ، وتلك التي تتهرب من العقوبات الأمريكية.

قد يتغير ذلك قريبا. وهذا ما حصل في الأسبوع الماضي ، حيث وافق مجلس النواب على نسخته من قانون تفويض الدفاع المترامي ، الذي يجب أن يمرر سفقة 740 مليون دولار ، والذي تضمن تعديلات تطالب الشركات بالكشف عن مالكيها الحقيقيين. إذا استمرت هذه الأحكام في مشروع قانون الكونجرس النهائي – لدى مجلس الشيوخ مشروع قانون تفويض الدفاع الخاص به – يقول المناصرون إنه سيكون أهم إجراء لمكافحة الفساد اتخذته الولايات المتحدة منذ عقود.

“إنه إصلاح أساسي لنظام الولايات المتحدة [لمكافحة غسل الأموال]. وقال نيت سيبلي ، زميل أبحاث في مبادرة كليبتوقراط بمعهد هدسون: “سيكون أداة قوية لتطبيق القانون المحلي ، سواء كانوا يحققون في عصابات المخدرات ، أو الكليبتوقراطيين الدوليين ، أو الإرهابيين”.

وحدث جدال في الكونغرس حول التشريع لجعل الكشف عما يُعرف باسم “الملكية النافعة” إلزاميًا لأكثر من عقد من الزمان. الآن ، مع وجود مشاريع قوانين مستقلة تضمن الدعم من الحزبين في كلا المجلسين هذا العام ، أصبح المؤيدون لهذا الإجراء واثقين بشكل متزايد من أنه سيتم تمريره ، سواء في الدفاع الشامل أو بمفرده. قدمت مئات المنظمات من مكتب التحقيقات الفدرالي إلى الجماعات الدينية دعمها لزيادة الشفافية المالية على الملكية المستفيدة. بعد سنوات من المعارضة الشديدة ، أشارت غرفة التجارة الأمريكية هذا العام لأول مرة إلى دعمها لإنشاء سجل ملكية مفيدة.

وصرّح جاري كالمان ، مدير مكتب الولايات المتحدة لمنظمة الشفافية الدولية: “هذه واحدة من مشاريع القوانين القليلة التي لديها شركة داو للكيماويات وأصدقاء الأرض”. “أعتقد أننا قد تحولنا إلى زاوية حيث نحن الآن في نقطة تدور حول متى ، إن لم يكن ، سيمر هذا.”

“يكشف تحقيق مجلس الشيوخ كيف يسخر أعداء أمريكا من العقوبات الأمريكية باستغلال شركات وهمية وسرية سوق الفن. بالنظر إلى التوقيت ، وحقيقة أن تعديل NDAA سيعالج كل من نقاط الضعف هذه ، سيكون من المخيب للآمال بشدة إذا فات الكونجرس فرصة أخرى للعمل “.

والولايات المتحدة متخلفة حقًا عندما يتعلق الأمر بالشفافية المالية – وليس فقط في الولايات القضائية الخارجية للولايات المتحدة المدرجة بالفعل في القائمة السوداء لغسل الأموال التابعة للاتحاد الأوروبي. لدى المملكة المتحدة سجل ملكية مفيد ، بينما يتطلب توجيه الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال من جميع الدول الأعضاء إنشاء سجلات مركزية خاصة بها.

وقالت ديبرا لا بريفوت ، الوكيل الإشرافي السابق لدى وحدة الفساد الدولية بمكتب التحقيقات الفيدرالية: “من المفترض أن تكون الولايات المتحدة رائدة في مكافحة الفساد”. “نتحدث في الخارج ، وأقول ،” ليس لديك أي شفافية في ملكية شركتك “، ويقولون ،” حسنًا ، ولا أنت أيضًا “.

لا يقتصر الأمر على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على الولايات المتحدة.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Please Fill Out The TW Feeds Slider Configuration First
error: Content is protected !!